07.09.2023

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.

За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Последние новости

Вирусолог Аграновский пояснил, почему не стоит пугаться роста заболеваемости ковидом в этом сезоне

В нашей стране за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 50%.

Кардиолог Деревянкина перечислила способы отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза

По словам врача-кардиолога Дианы Деревянкиной, болевые ощущения в области сердца могут быть не связаны с данным органом и вызваны иными причинами.

Card image

Эксперты «Открытие Инвестиции» и Freedom Finance Global прокомментировали новость о резком росте спроса на золотые монеты и слитки

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *