Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Последние новости
Бесплатные занятия по кройке и шитью проводят под Звенигородом
Фото: Хавива Фонина Авторы: Хавива Фонина, Наталья Дорофеева В Культурно-спортивном досуговом центре села Ершово проходят бесплатные занятия по кройке и шитью для всех желающих.
В Южном микрорайоне прихожане местного храма отметили Святки
Фото: Александр Иванов Автор: Наталья Дорофеева В Звенигороде в Южном микрорайоне на территории храма Казанской иконы Божьей Матери прошел праздник, посвященный Святкам.
Молодежный центр проводит акцию «Пернатый квартал»
Молодежный центр Рузского муниципального округа напоминает о проведении уже традиционных акций по изготовлению кормушек и поддержке зимующих птиц «Пернатый квартал».
Домашний интернет: выбор для тех, кто ценит комфорт и качество
Высокая скорость, стабильное соединение и выгодные тарифы для всей семьи