Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Последние новости
Бизнесмены Подмосковья узнали об использовании цифровой подписи на вебинаре
Адвокат привела примеры из арбитражной практики.
Вирусолог Аграновский пояснил, почему не стоит пугаться роста заболеваемости ковидом в этом сезоне
В нашей стране за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 50%.
Кардиолог Деревянкина перечислила способы отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза
По словам врача-кардиолога Дианы Деревянкиной, болевые ощущения в области сердца могут быть не связаны с данным органом и вызваны иными причинами.
В России спрос на инвестиционное золото вырос в 4,5 раза
Эксперты «Открытие Инвестиции» и Freedom Finance Global прокомментировали новость о резком росте спроса на золотые монеты и слитки